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米国、フェンタニル密売に関連するシナロア・カルテルの暗号資産洗浄ネットワークを制裁

The Block
米国財務省は、シナロア・カルテルのために毒資金を暗号資産に変換していたマネーロンダリングネットワークを制裁対象としました。

概要

米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、シナロア・カルテルに関連するマネーロンダリング組織に関与した個人および団体に対して制裁を科しました。このネットワークは、フェンタニル等の麻薬販売による収益を暗号資産に変換し、米国からメキシコのカルテル幹部へ資金を送金していたとされています。Armando de Jesus Ojeda Aviles氏らが主導するこの組織は、米国内での現金回収と暗号資産への変換を調整していました。今回の措置により、指定された対象者の米国内資産は凍結され、米国人によるこれらの個人・団体との取引が全面的に禁止されます。

(出典:The Block)