オーストラリアの監視機関、マネーロンダリングの激化におけるAIの役割を警告

オーストラリアの金融情報機関であるAustracは、人工知能（AI）がマネーロンダリング活動を著しくエスカレートさせていると警告を発しました。犯罪者はAIを活用して、以前は手作業で行われていたプロセスを自動化し、合成IDを作成し、文書を偽造し、不正な資金の出所を隠蔽しており、マネーロンダリングを小規模な事業から「工場運営」へと変貌させています。AustracのCEOであるBrendan Thomasは、この技術的進歩が金融犯罪の洗練度と規模の両方を増大させていると強調しました。更新されたガイダンスは、特にイランと北朝鮮に関連する実体とのマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクに焦点を当てており、多くのデジタル資産サービスプロバイダーをハイリスクと特定しています。Chainalysisのデータによると、分散型取引所を通じたAI支援のマネーロンダリングが大幅に増加しており、2026年の第1四半期だけで12億ドルが洗浄されました。この傾向は対策の開発速度を上回っており、Europolが最近解体したAI駆動の詐欺ネットワークが3億ドルのデジタル資産を洗浄し、取引の最適なルーティングや検出回避のためのリアルタイム適応にAIを利用していたことがその証拠となっています。

(出典：Crypto Briefing)