概要米国財務省は、2023年の有罪答弁の一環として合意した監視プログラムにバイナンスが従うよう、非公式に指示しました。この要求は、約10億ドルが仮想通貨取引所を通じてイラン関連団体に送金されたとの報道を受けています。財務省は数週間以内に書簡を送り、バイナンスが情報や文書を適時に提供することにより、監視プログラムに完全に協力する義務があることを強調しました。これに先立ち、バイナンスがイラン関連の資金の流れの証拠を発見した調査員を解雇したとの報道や、内部調査でイランイスラム革命防衛隊に関連する組織に多額の資金が流れたことが明らかになったとの報道もありました。バイナンスは、独立した監視担当者および関係当局と協力する意向を表明し、過去の問題を認め、透明性と対応時間の改善に努めていると述べています。
(出典：The Block)
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