米上院議員、Binanceのイラン制裁順守に関する調査状況を追及
Bitcoin Magazine
Richard Blumenthal上院議員は、イラン関連の不正取引疑惑を受け、司法省とFinCENに対しBinanceのコンプライアンス監視状況について照会しました。概要
Richard Blumenthal上院議員は、イラン関連の制裁違反の疑いに関する報道を受け、司法省および金融犯罪取締局（FinCEN）に対し、Binanceの監視体制の現状について報告を求めました。この照会は、2023年の司法取引の一環として設置された独立監視機関が、Binanceのコンプライアンス改革を適切に機能させているかを懸念したものです。
問題の発端は、イランに関連する10億ドル以上の取引を報告したBinanceの社内調査員が解雇されたという報道です。同様に、複数の民主党議員も、Binanceが多額の制裁金支払い義務を負いながらも、依然として違法な資金流出に関与している可能性があるとして、当局による徹底的な再調査を要求しています。
(出典：Bitcoin Magazine)