インド、ムンバイ空港で数年にわたるGainBitcoinポンジ・スキーム疑惑の容疑者を逮捕

インド中央捜査局（CBI）は、悪名高いGainBitcoinポンジ・スキームへの関与の疑いで、Darwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyをムンバイ空港で逮捕しました。Darwin Labsは、高額な仮想通貨投資リターンを約束したVariabletech Pte. Ltd.が運営するこの詐欺計画の不正な技術インフラの開発と展開において重要な役割を果たしたとされています。2015年頃に始まったこのスキームは、インドの複数の州にまたがり、2000億ルピー（約210万ドル）を不正に着領し、現在20億ドル以上の価値がある29,000のマイニングされたビットコインが関与していたと報じられています。Varshneyはインドからの出国を試みているところを移民当局に阻止され、CBIに引き渡されました。CBIによる捜査拡大は、GainBitcoinに関連する事件報告を調査するよう同庁に指示した2023年12月13日の最高裁判所の命令を受けたものです。

(出典：The Block)