最大の暗号資産取引所、イラン関連資金数億ドルの移動疑惑に反撃

暗号資産取引所Binanceは、『ウォール・ストリート・ジャーナル』、『ニューヨーク・タイムズ』、『フォーチュン』が報じた、制裁対象団体、特にイラン支援団体に関連する数十億ドルの送金に関する疑惑に対し、激しく反論しています。Binanceの共同CEOであるRichard Teng氏は、WSJの報道を「不正確」かつ「中傷的」であるとし、取引所の弁護士からの書簡を引用しました。WSJの記事は、Binanceの職員がテロ組織への10億ドルの移動を特定し、これらの問題を発見した後に調査員が解雇されたと主張しており、さらに2024年と2025年にイラン支援団体へ17億ドルが送金されたことにも言及しています。Binanceは、内部調査の結果、記述された取引に関連する制裁法違反の証拠は見つからなかったと主張しており、検出された疑わしい活動はすべて報告されており、これは管理体制が機能している証拠だと述べています。同社は以前のブログ投稿で、コンプライアンスに関する最近の報道は不正確であり、「不満を持つ元従業員の虚偽の主張」に基づいていると述べていました。

(出典：CoinDesk)