Binance、10億ドル相当のイラン関連USDT取引の報道後、制裁違反の主張を否定
概要
Binanceは、Fortune誌が報じた、同社のコンプライアンス調査員が2024年3月から2025年8月の間にイラン関連のTether (USDT) 取引を10億ドル以上特定し、その結果少なくとも5人のスタッフが解雇されたという疑惑を強く否定しています。共同CEOのRichard Teng氏は、「制裁違反は見つからず、懸念を表明したために調査員が解雇されたわけではない」と明確に述べました。Binanceは、制裁違反の報告を理由に人員が解雇された事実はなく、外部法律顧問を交えた内部調査でも関連する活動に関する違反の証拠は見つからなかったと主張しています。これらの疑惑は、Binanceが2023年にマネーロンダリングおよび制裁違反で43億ドルの和解金を支払った経緯があるため、特に機微な問題です。この一件はまた、イラン関連のアクターがTronブロックチェーン上のUSDTを利用して伝統的な銀行チャネルを回避しているという業界全体の懸念を浮き彫りにしています。
(出典：BeInCrypto)