22歳、2億6300万ドルの仮想通貨シンジケートのマネーロンダリングで有罪を認める

米国司法省は、2億6300万ドルのソーシャルエンジニアリング詐欺事件の重要人物である22歳のカリフォルニア州居住者Evan Tangemanが、RICO共謀罪への参加を認め、350万ドル以上を洗浄したことを発表しました。このシンジケートは2023年10月から2025年5月まで運営され、オンラインゲームプラットフォーム上の友人グループから始まり、最終的に約4,100 BTC（当時の価値で2億6300万ドル）を盗みました。このグループは、ハッカー、組織者、電話をかける担当者などで構成され、盗まれたデータベースを利用してハードウェアウォレットを狙いました。盗まれた仮想通貨は、高級車、プライベートジェットのレンタル、賃貸住宅などの購入に使用されました。Tangemanは、盗まれた仮想通貨を現金に両替し、偽名で賃貸契約を結ぶことで、メンバーが不動産を取得するのを支援しました。Tangemanは9人目の有罪答弁者であり、2026年4月24日に量刑が予定されています。彼の有罪答弁に伴い、最近逮捕されたニコラス・デッレカーヴェ、ムスタファ・イブラヒム、ダニッシュ・ズルフィカールを含む3人の被告に対する第2次起訴状が公開されました。

(出典：The Block)