アルゼンチンの裁判所、LIBRAスキャンダルで大統領の側近の逮捕を要請される

アルゼンチンのLIBRAスキャンダルに関する刑事捜査において、原告の一人であるマルティン・ロメオ氏が、連邦判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジに対し、トークン発行に関与したハビエル・ミレイ大統領の側近であるマウリシオ・ノベリ氏とマヌエル・テロネス・ゴドイ氏の即時拘束を要請しました。ロメオ氏は、ノベリ氏がイタリア国籍を持ち、テロネ・ゴドイ氏がメキシコの永住権を持っているため、彼らが逃亡のリスクがあると主張し、彼らとアメリカの投資家ヘイデン・マーク・デイビス氏との間の不正取引を根拠としています。

マキシミリアーノ・フェラロ代表が率いる議会委員会は、BinanceやGate.ioなどの取引所から取引データを収集し、ノベリ氏とテロネ・ゴドイ氏がウォレットを保有していたことを確認しました。このデータは資金の流れを再構築するのに役立ち、デイビス氏がミレイ大統領と会談した直後の1月30日に101万5,000 USDTをBitgetアカウントに送金し、その後資金がノベリ氏のBinanceウォレットや両顧問に関連するプライベートバンクに送金されたことを示しています。さらに、LIBRA発行の数日前にデイビス氏からさらなる送金が行われ、資金は最終的にノベリ氏関連の銀行に送られました。

さらに、主要な中央集権型取引所Ripioから得られた公式データは、LIBRA価格暴落で影響を受けたアルゼンチン人がごく少数だったとするミレイ大統領の主張と矛盾しており、Ripioは1,358人の居住者がトークンを購入したと報告しました。委員会はまた、ミレイ大統領と彼の秘書官である妹のカリナ・ミレイ氏が証言に出頭しなかったことを指摘し、ミレイ大統領への正式な召喚状を承認し、必要に応じてカリナ・ミレイ氏、ノベリ氏、テロネ・ゴドイ氏の出廷を確保するために法執行機関の支援を求める権限をフェラロ氏に与えました。

(出典：BeInCrypto)