EE. UU. sanciona a empresas e individuos por envíos de petróleo iraní a China
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a entidades e individuos por facilitar el contrabando de petróleo iraní a China para limitar el financiamiento del IRGC.Resumen
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones contra tres individuos y nueve empresas implicados en una red que facilita el transporte ilegal de petróleo iraní hacia compradores chinos. Operando a través de entidades en lugares como Hong Kong, los EAU y Omán, esta red utilizó empresas fachada y métodos navales encubiertos para evadir las restricciones internacionales. El objetivo principal es bloquear los flujos financieros que sustentan las actividades militares del IRGC. Además, Washington ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre las operaciones financieras de dicho cuerpo. Aunque este caso específico no involucra directamente a las criptomonedas, la inclusión de estos actores en la lista de Nacionales Especialmente Designados refuerza los controles de cumplimiento a nivel global.
(Fuente：Crypto Briefing)