Gobierno de EE. UU. alerta a bancos sobre esfuerzos de evasión de sanciones del CGRI utilizando criptomonedas y empresas fachada

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. ha emitido una alerta a todos los bancos del país, advirtiéndoles sobre los sofisticados métodos que utiliza el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) para evadir las sanciones estadounidenses. Estos métodos involucran activos digitales, empresas fachada y proveedores de servicios cómplices, con actividades anuales estimadas vinculadas al CGRI que podrían alcanzar miles de millones de dólares. El informe de FinCEN destaca el uso de empresas fachada por parte del CGRI para canalizar fondos y transacciones ofuscadas para ocultar el origen y destino de las transferencias de activos digitales. Irán tiene un historial de explotación de criptomonedas para evadir sanciones económicas desde al menos 2019, empleando técnicas como la minería de Bitcoin patrocinada por el estado y servicios de mezcla de monedas. La alerta enfatiza la necesidad de que los bancos escrutinen las transacciones que involucran empresas fachada en jurisdicciones comúnmente asociadas con el comercio iraní, observen patrones inusuales en las conversiones de activos digitales y marquen a los proveedores de servicios con estructuras de propiedad opacas. Las plataformas de criptomonedas también son puestas en aviso, ya que el gobierno de EE. UU. las considera parte de la cadena de aplicación, y las plataformas que deseen operar en el mercado estadounidense o servir a clientes estadounidenses deben tratar estas advertencias como lectura obligatoria. Este aumento de la supervisión por parte de FinCEN podría conducir a una regulación más estricta de las plataformas de activos digitales, incluyendo requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y monitoreo de transacciones más rigurosos.

(Fuente：Crypto Briefing)