El dilema de Nobitex: cómo el mayor exchange de criptomonedas de Irán se mantiene fuera de la lista negra de la OFAC
Nobitex es el exchange de criptomonedas más grande de Irán y gestiona grandes flujos financieros sin haber sido incluido en la lista negra de la OFAC.Resumen
Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán con cerca de 11 millones de usuarios, maneja miles de millones de dólares a pesar de las sanciones internacionales. Investigaciones de firmas como Elliptic y Chainalysis, junto con reportes de Reuters, vinculan a la plataforma con actividades financieras estatales, como la compra de stablecoins para el banco central y conexiones con entidades sancionadas como Hamas y agentes rusos. A pesar de estas pruebas, el exchange no figura en la lista SDN de la OFAC. Los expertos sugieren que esto se debe a la estrategia de la OFAC de apuntar a intermediarios externos en lugar de plataformas locales, y al dilema ético y práctico de congelar los ahorros de millones de ciudadanos comunes cuyos fondos se mezclan con los del régimen.
(Fuente：Cointelegraph)