Japón solicita a empresas inmobiliarias y de criptomonedas que refuercen los controles AML en las transacciones de propiedades
Los reguladores japoneses exigen que las empresas inmobiliarias y de criptomonedas implementen protocolos de prevención de blanqueo de capitales más estrictos en transacciones inmobiliarias.Resumen
Diversas agencias gubernamentales de Japón, incluyendo la Agencia de Servicios Financieros y la Agencia Nacional de Policía, han emitido una directriz conjunta exigiendo a las empresas inmobiliarias y de criptomonedas que refuercen sus controles contra el blanqueo de capitales (AML). Los reguladores señalan que los criptoactivos representan un alto riesgo de uso ilícito en transacciones de bienes raíces debido a su capacidad de transferencia transfronteriza inmediata. Las empresas deberán realizar una debida diligencia exhaustiva, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las normativas sobre divisas extranjeras para transferencias significativas. Esta medida busca alinear la supervisión de los criptoactivos en el sector inmobiliario con los estándares bancarios tradicionales.
(Fuente：Cointelegraph)