La FCA del Reino Unido lleva a cabo la primera ofensiva contra el trading ilegal de criptomonedas peer-to-peer

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha llevado a cabo su primera operación conjunta para desmantelar el trading ilegal de criptomonedas peer-to-peer (P2P). La acción implicó la visita a ocho locales en Londres sospechosos de actividades ilícitas de criptomonedas P2P, emitiendo cartas de cese y desistimiento en cada lugar. La evidencia recopilada durante estas inspecciones está respaldando varias investigaciones criminales en curso. La FCA aclaró que el trading de criptomonedas P2P requiere un registro adecuado y que actualmente no existen traders ni plataformas de criptomonedas P2P registradas ante la FCA operando en el Reino Unido. Esta medida se suma a los esfuerzos de cumplimiento de la FCA en el espacio de las criptomonedas, incluyendo acciones previas contra cajeros automáticos y exchanges de criptomonedas ilegales. Expertos señalan que esto demuestra la voluntad proactiva de la FCA para perseguir actividades de criptoactivos no registradas, incluso antes de que el régimen regulatorio completo para criptomonedas en el Reino Unido entre en vigor en octubre de 2027. La FCA enfatizó que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo y en gran medida no regulada en el Reino Unido, requiriendo registro principalmente para fines de lucha contra el lavado de dinero y promoción financiera.

(Fuente：The Block)