El DOJ lleva a 10 presuntos manipuladores del mercado de criptomonedas al tribunal de Oakland
Diez individuos han sido acusados de manipulación del mercado de criptomonedas, con tres extraditados desde Singapur para comparecer ante un tribunal en Oakland.Resumen
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado cargos contra diez nacionales extranjeros vinculados a cuatro empresas creadoras de mercado de criptomonedas – Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian – por presunto lavado de operaciones y manipulación del mercado. Tres ejecutivos, Gleb Gora (CEO de Vortex), Manu Singh (CEO de Contrarian) y Vasu Sharma (empleado de Contrarian), fueron extraditados desde Singapur y comparecieron ante un tribunal federal en Oakland. El DOJ alega que estos esquemas, que se remontan a 2018, implicaron inflar los precios y los volúmenes de negociación de los tokens para crear una falsa impresión de actividad del mercado. Este caso se basa en acciones anteriores tomadas en octubre de 2024, marzo de 2025, agosto de 2025 y septiembre de 2025, incluida una acusación previa contra Gotbit y una investigación paralela de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre ofertas de “manipulación del mercado como servicio”. CLS Global también se declaró culpable recientemente de manipular el comercio de NexFundAI, un token creado por el FBI. Los fiscales enfatizan que el lavado de operaciones sigue siendo un problema persistente en los mercados de criptomonedas, lo que podría engañar a los inversores.
(Fuente：Cointelegraph)