EE. UU. acusa a 10 nacionales extranjeros por presunto esquema de lavado de operaciones con criptomonedas

Grandes jurados federales de EE. UU. han acusado a diez nacionales extranjeros vinculados a creadores de mercado de criptomonedas por presuntamente realizar “lavado de operaciones” con criptomonedas para inflar los volúmenes de negociación y los precios. Ejecutivos y empleados de cuatro empresas de criptomonedas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— fueron acusados en tres denuncias por orquestar esquemas de “bombeo y descarga” que causaron pérdidas a inversores en EE. UU. y en otros lugares, según una declaración publicada el lunes por los fiscales del Distrito Norte de California. Tres acusados, incluidos dos directores ejecutivos, fueron arrestados el año pasado y extraditados desde Singapur para comparecer ante un tribunal federal en Oakland el lunes. Los fiscales alegaron que los acusados actuaron como creadores de mercado ilícitos y llevaron a cabo “lavado de operaciones” para crear la falsa apariencia de que ciertas criptomonedas tenían volúmenes de negociación activos y orgánicos, atrayendo a inversores incautos a criptomonedas sobrevaloradas. Las autoridades han incautado más de 1 millón de dólares en criptomonedas hasta la fecha en estos casos. Si son condenados, los acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión y multas de 250.000 dólares por cada infracción.

(Fuente：The Block)