10 Nacionales Extranjeros Acusados en Operación del FBI Contra Esquemas de Lavado de Operaciones
Diez individuos de varios países fueron acusados de ejecutar esquemas de 'pump and dump' que involucran lavado de operaciones con criptomonedas, como parte de una operación del FBI.Resumen
Grandes jurados federales han acusado a diez ejecutivos y empleados asociados con las empresas de criptomonedas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian por orquestar esquemas de 'pump and dump' que defraudaron a inversores en los Estados Unidos y en el extranjero. Los cargos son el resultado de una operación encubierta llevada a cabo por el FBI y la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), que creó tokens de criptomonedas para exponer servicios ilegales de lavado de operaciones. El lavado de operaciones es una forma de manipulación del mercado en la que un comerciante o comerciantes coordinados compran y venden repetidamente un activo para crear la ilusión de una alta actividad comercial. Este volumen artificial puede engañar a los inversores, inflar la demanda percibida y distorsionar los precios. Tres acusados fueron arrestados y extraditados desde Singapur, mientras que dos ya se han declarado culpables. Los acusados, originarios de Rusia, India, Taiwán y Serbia, enfrentan hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000 si son condenados. Se han incautado más de $1 millón en criptomonedas hasta el momento.
(Fuente：BeInCrypto)