El Reino Unido sanciona al mercado vinculado a criptomonedas Xinbi en medio de una represión contra los centros de estafas en el sudeste asiático
El Reino Unido impuso sanciones a Xinbi, un mercado de criptomonedas, e individuos vinculados a operaciones de estafa en el sudeste asiático para combatir el fraude y los abusos contra los derechos humanos.Resumen
El gobierno del Reino Unido ha sancionado a Xinbi, un mercado de criptomonedas en chino, y a personas asociadas con operaciones de estafa a gran escala en el sudeste asiático. Se informa que Xinbi procesó casi 20 mil millones de dólares en transacciones entre 2021 y 2025, facilitando el lavado de dinero y el comercio ilícito. Las sanciones también se dirigen a Legend Innovation Co., operador de un importante centro de estafas en Camboya, y a personas vinculadas a la red financiera de Prince Group. Esta acción tiene como objetivo interrumpir la infraestructura financiera que respalda estas estafas, muchas de las cuales involucran la trata de personas y la explotación. El Reino Unido es el primer país en sancionar a Xinbi, congelando activos que incluyen propiedades en Londres, y planea impulsar una mayor cooperación internacional en la próxima Cumbre sobre Finanzas Ilícitas.
(Fuente：The Block)