EE. UU. acusa a ciudadanos chinos de usar criptomonedas en el tráfico global de fentanilo
Las autoridades estadounidenses acusaron a empresas y ciudadanos chinos de tráfico de precursores de fentanilo y lavado de dinero utilizando criptomonedas.Resumen
Un gran jurado federal en Ohio acusó a dos empresas farmacéuticas chinas y a seis ciudadanos chinos por su participación en el tráfico de precursores de fentanilo y el lavado de dinero, con las criptomonedas desempeñando un papel clave en las transacciones financieras. La acusación, parte de la “Operación Box Cutter”, alega que las empresas suministraron productos químicos utilizados para fabricar fentanilo y dirigieron a los clientes a pagar con billeteras de criptomonedas. Se acusa a tres de los acusados también de apoyar a un cártel de drogas mexicano designado como organización terrorista extranjera. Las autoridades destacan el creciente uso de las criptomonedas –aproximadamente el 97% de los fabricantes de precursores de drogas con sede en China las aceptan–, con entradas en cadena que alcanzaron los 39,1 millones de dólares en 2025. Este caso representa un cambio en la aplicación de la ley hacia el objetivo de toda la cadena de suministro, incluidos los proveedores extranjeros y los titulares de billeteras de criptomonedas, en lugar de centrarse únicamente en los cárteles.
(Fuente：The Block)