Demócratas prometen supervisar la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance

Los senadores demócratas Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego se han comprometido a supervisar una investigación del Departamento de Justicia sobre Binance, centrándose en posibles violaciones de las sanciones estadounidenses relacionadas con Irán. Los senadores afirmaron que Binance tiene un historial de priorizar las ganancias sobre el cumplimiento de la ley y expresaron su preocupación de que la plataforma pueda estar facilitando la financiación de grupos terroristas vinculados a Irán. Esta acción se produce tras un informe del Wall Street Journal que detalla la supuesta falta de investigación y denuncia por parte de Binance de transacciones de criptomonedas por valor de 1.000 millones de dólares vinculadas a entidades iraníes sancionadas. Binance actualmente está demandando al Wall Street Journal por difamación en relación con este informe. La compañía se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las leyes antimoney laundering y de sanciones, lo que resultó en una multa de 4.300 millones de dólares y una mayor supervisión por parte de Estados Unidos. El ex director ejecutivo Changpeng Zhao también se declaró culpable y fue condenado a prisión, recibiendo posteriormente un indulto del presidente Trump.

(Fuente：Cointelegraph)