JPMorgan demandado por un esquema Ponzi de criptomonedas de $328M
JPMorgan enfrenta una demanda colectiva por supuestamente facilitar el esquema Ponzi de criptomonedas de $328 millones de Goliath Ventures.Resumen
JPMorgan enfrenta una demanda colectiva propuesta por inversores que alegan que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió a Goliath Ventures, ahora desaparecida, utilizar su infraestructura para recaudar $328 millones de más de 2,000 inversores en un esquema Ponzi de criptomonedas. La demanda sostiene que JPMorgan sabía que Goliath operaba como un operador de pool de criptomonedas sin licencia. El CEO de Goliath, Christopher Delgado, fue arrestado en febrero por cargos de fraude. La queja detalla que aproximadamente $253 millones fueron depositados en una cuenta específica de JPMorgan, y cerca de $123 millones fueron transferidos posteriormente a las billeteras de Goliath en Coinbase. Los abogados que presentaron la demanda indicaron que se presentarán más quejas contra partes cómplices para maximizar la recuperación de las víctimas.
(Fuente：Cointelegraph)