Demócratas del Senado de EE. UU. pidieron al Tesoro y al Departamento de Justicia que investiguen los controles de financiación ilícita de Binance
Nueve senadores demócratas instaron al Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar los controles de financiación ilícita de Binance tras informes de posible financiación terrorista.Resumen
Nueve senadores demócratas del Senado de EE. UU. enviaron una carta a los jefes del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia solicitando una investigación sobre el cumplimiento de las sanciones y los controles de financiación ilícita de Binance. Esta solicitud surge tras informes de prensa sobre posibles brechas, incluyendo la canalización de fondos a grupos terroristas y la supuesta destitución de personal de cumplimiento que descubrió dichas transacciones. Los senadores, entre ellos Elizabeth Warren y Mark Warner, expresaron su grave preocupación de que los deficientes controles de Binance sigan siendo una amenaza significativa para la seguridad nacional y pidieron información sobre el cumplimiento de su acuerdo de 2023. La carta también hizo referencia a los vínculos de Binance con World Liberty Financial, respaldada por Trump, y al indulto de Trump al fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, en el contexto de las negociaciones legislativas sobre los mercados de criptoactivos.
(Fuente：CoinDesk)