El senador Blumenthal investiga a Binance tras informes de evasión de sanciones vinculadas a Irán

Richard Blumenthal, el principal demócrata en el panel de investigación del Comité de Seguridad Nacional del Senado, ha abierto una investigación sobre Binance tras informes de posibles violaciones de sanciones. Los informes indican que socios de Binance actuaron como intermediarios para el lavado de dinero y permitieron el comercio con entidades del gobierno iraní. La carta de Blumenthal al CEO de Binance, Richard Teng, solicita registros sobre el uso de la plataforma por parte de individuos en Irán y sobre el despido de personal de cumplimiento, recordando que Binance se declaró culpable anteriormente de violar sanciones y acordó pagar más de $4 mil millones en multas. Binance ha disputado los informes sobre despidos, afirmando que sus controles detectaron y reportaron actividades sospechosas y que han logrado una fuerte transformación de cumplimiento. Además, Blumenthal expresó preocupación por los lazos de Binance con World Liberty Financial (WLFI), propiedad de los hijos del presidente Trump y su enviado especial Steve Witkoff.

(Fuente：The Block)