El regulador de Austria impone una nueva prohibición de negocios a KuCoin EU

El regulador financiero de Austria ha prohibido a KuCoin EU Exchange realizar nuevos negocios, citando infracciones de los requisitos internos de organización en torno a la Prevención del Lavado de Dinero (AML), la financiación del terrorismo (CTF) y el cumplimiento de las sanciones financieras. La decisión del jueves de la Autoridad de los Mercados Financieros de Austria (FMA) significa que la entidad de KuCoin con sede en Viena no puede incorporar nuevos clientes ni celebrar nuevos contratos o productos dentro de las relaciones existentes hasta que las funciones clave de cumplimiento estén “adecuadamente cubiertas”. Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, dijo a Cointelegraph que dos profesionales de cumplimiento que ocupaban funciones designadas de supervisión de AML y sanciones en Austria habían “salido recientemente” y que dicha movilidad era común en “cualquier industria regulada”. Afirmó que KuCoin ya había comenzado a reclutar “antes de que se emitiera el aviso” y había “pausado voluntariamente la incorporación de nuevos usuarios y ciertas actividades comerciales”. Liu agregó que el asunto seguía “contenido y limitado en alcance” y que la bolsa no esperaba ningún “impacto estructural a largo plazo en [su] estrategia europea”. La intervención de la FMA demuestra lo rápido que las empresas aprobadas por MiCA pueden enfrentar una presión supervisora si su gobernanza o personal difieren de los planes aprobados, particularmente en torno a la supervisión de AML y sanciones.

(Fuente：Cointelegraph)