CEO de empresa de comercio de Bitcoin sentenciado a 20 años por esquema Ponzi de $200 millones
Ramil Ventura Palafox, CEO de Praetorian Group International, fue sentenciado a 20 años por un esquema Ponzi de Bitcoin de $200 millones.Resumen
Ramil Ventura Palafox, CEO de Praetorian Group International (PGI), fue sentenciado a 20 años de prisión por operar un esquema Ponzi de Bitcoin de $200 millones que defraudó a más de 90,000 inversores a nivel mundial entre diciembre de 2019 y octubre de 2021. Palafox se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero después de prometer falsamente a los inversores rendimientos diarios del 0.5% al 3% mediante operaciones de alto volumen, cuando en realidad utilizaba los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores. Los inversores depositaron más de $201 millones, lo que resultó en pérdidas de al menos $62.7 millones. Palafox también desvió fondos de los inversores para lujos personales, incluyendo vehículos de alta gama, hoteles de lujo y bienes raíces. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordó pagar $62.7 millones en restitución a las víctimas.
(Fuente：The Block)