Actores ilícitos capturan casi el 3% de la liquidez cripto en 2025: TRM
TRM Labs informó que el volumen ilícito de criptomonedas alcanzó los $158 mil millones en 2025, pero los actores ilícitos solo capturaron el 2.7% de la liquidez disponible.Resumen
La firma de seguridad cripto TRM Labs encontró que el volumen ilícito de criptomonedas alcanzó un máximo histórico de $158 mil millones en 2025, un aumento de casi el 145% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen ilícito como proporción del volumen total de criptomonedas cayó al 1.2%. Utilizando una nueva métrica relativa al capital desplegable, TRM determinó que los actores ilícitos capturaron el 2.7% de la liquidez cripto disponible en 2025, una disminución respecto al 2.9% de 2024, lo que indica que absorbieron una menor proporción del nuevo capital.
El informe destaca que las presiones geopolíticas están remodelando la actividad ilícita, con actores estatales y alineados utilizando criptomonedas para evadir sanciones (Rusia, Irán, Venezuela) y para hackeos norcoreanos. Los flujos relacionados con sanciones aumentaron aproximadamente un 400% interanual, y entidades como A7 se destacaron como un centro de evasión vinculado a Rusia. Además, la actividad asociada con servicios de depósito en garantía en idioma chino y redes bancarias clandestinas, a menudo vinculadas a esquemas de "pig butchering", ha crecido drásticamente.
En cuanto a los robos, TRM observó un cambio estructural: los adversarios se están enfocando más en la infraestructura operativa (claves, billeteras) que en el código de contratos inteligentes. Los ataques a la infraestructura generaron $2.2 mil millones en pérdidas, el 76% de los activos digitales robados totales, incluso después de considerar la gran brecha de Bybit. Si bien las pérdidas por estafas disminuyeron ligeramente, el sector está dominado por grupos organizados, y las monedas estables representaron el 84% de las entradas de fraude.
(Fuente：The Block)