Wirex Limited Sube el Listón de la Transparencia con el Informe de Transparencia 2025 – Más de £630,000 en Fondos Presuntamente Ilícitos Bloqueados

Wirex Limited ha publicado su Informe de Transparencia 2025, redactado por el CEO Chet Shah, con el objetivo de establecer un nuevo estándar de apertura en la industria al proporcionar evidencia rica en datos de sus operaciones en lugar de depender de afirmaciones vagas. Un hallazgo central es que Wirex impidió que £630,000 en fondos sospechosos de lavado de dinero ingresaran o circularan por el sistema financiero en 2025. Entre los puntos clave se incluye la detención de £183,752 en estafas minoristas, la presentación de aproximadamente 500 Informes de Actividad Sospechosa a la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y la verificación diaria contra más de 30 listas de sanciones globales. El informe también detalló el manejo de quejas de clientes, manteniendo 36 reclamaciones, principalmente relacionadas con la congelación de fondos. Además, Wirex reportó indicadores positivos de salud organizacional, como un equilibrio de género cercano al 50/50 y una baja tasa de rotación voluntaria. El informe señaló que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) inspeccionó los controles de delitos financieros de Wirex en 2025 y no identificó problemas materiales, lo cual el CEO considera una validación de su dirección.

(Fuente：BeInCrypto)