Caso de fraude de criptomonedas JPEX avanza mientras fiscales añaden nuevos cargos de lavado de dinero
Los fiscales de Hong Kong añadieron tres nuevos cargos de lavado de dinero contra el influencer de criptomonedas Chu Ka-fai en el caso JPEX.Resumen
Los fiscales de Hong Kong han añadido tres nuevos cargos de lavado de dinero contra Chu Ka-fai, un influencer de criptomonedas conocido como “Master Zhu”, en relación con el caso de fraude de criptomonedas JPEX. Se acusa al acusado de 34 años de haber lavado aproximadamente 18.78 millones de dólares de Hong Kong a través de cuatro cuentas bancarias entre 2020 y 2023, sumando un total de cuatro cargos por lavado de dinero. El caso JPEX es considerado el fraude de criptomonedas más grande registrado en Hong Kong, con pérdidas superiores a los $206 millones y afectando a más de 2,700 inversores. El caso será transferido al Tribunal de Distrito para el juicio, con una audiencia programada para el 27 de marzo. Hasta la fecha, la policía ha acusado a 16 personas en conexión con la investigación, se han realizado más de 80 arrestos y se han emitido notificaciones rojas de Interpol para tres presuntos cabecillas que siguen prófugos.
(Fuente：Crypto Briefing)