Korbit recibe una multa de 1.9 millones de dólares por AML en medio de conversaciones para vender participación a Mirae Asset
El regulador surcoreano multó a Korbit con $1.9 millones por incumplimientos de AML y verificación de clientes mientras negocia su venta.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur impuso una multa de 2.730 millones de wones (1.9 millones de dólares) a Korbit, el exchange de criptomonedas surcoreano, por múltiples infracciones de lucha contra el lavado de dinero (AML) y verificación de clientes (KYC). La multa se produjo mientras Korbit negocia la venta de una participación mayoritaria a Mirae Asset, un grupo financiero que no tiene experiencia previa en criptoactivos. La FIU encontró miles de violaciones durante una inspección in situ en octubre de 2024, señalando incumplimientos de las disposiciones clave de la Ley de Transacciones Financieras Especiales del país. Además de la multa, el regulador emitió una advertencia institucional e impuso medidas disciplinarias personales a altos ejecutivos de Korbit. La FIU indicó que esta acción es parte de sus esfuerzos para fortalecer los sistemas de cumplimiento legal y las capacidades contra el lavado de dinero en el mercado de activos virtuales.
(Fuente：CoinDesk)