Bithumb Cierra el Mercado USDT Tras Investigación Regulatoria

Bithumb, el segundo mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, está cerrando su mercado USDT y su acuerdo de intercambio de libros de órdenes con Stellar Exchange de Australia, solo dos meses después de su lanzamiento. Esta medida se produce tras una investigación in situ por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU), centrada en los protocolos contra el lavado de dinero (AML) del exchange, específicamente en los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) y el cumplimiento de la Regla de Viaje en su colaboración con exchanges extranjeros.

La asociación con Stellar Exchange, una subsidiaria de BingX, generó preocupaciones sobre la posibilidad de que los usuarios eludieran las estrictas regulaciones surcoreanas mediante transacciones transfronterizas. Aunque Bithumb citó oficialmente mejoras del sistema, los observadores de la industria consideran que el cierre es una respuesta directa a las preocupaciones de la FIU sobre los controles AML. El cierre afectó a 10 criptomonedas negociadas en el mercado USDT, aunque estas siguen siendo negociables en Won coreano. Este caso subraya los obstáculos de cumplimiento que enfrentan los exchanges al expandirse internacionalmente bajo una supervisión regulatoria estricta.

(Fuente：BeInCrypto)