Corea del Sur Prepara Sanciones Importantes a Exchanges de Criptomonedas Tras Investigación de AML
La FIU de Corea del Sur sancionará a Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone después de una investigación de AML que ya multó a Upbit.Resumen
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) planea imponer sanciones importantes a los principales exchanges de criptomonedas Korbit, Gopax, Bithumb y Coinone, siguiendo una investigación de un año sobre antilavado de dinero (AML). Esto ocurre después de que se impusiera una multa récord de 35.2 mil millones de wones (24 millones de dólares) a Dunamu, operador de Upbit, por violaciones de las normas de identificación de clientes en más de 8.6 millones de casos. La FIU está aplicando las sanciones en el orden secuencial de sus inspecciones realizadas entre 2024 y 2025. Se espera que las violaciones en los exchanges restantes sean similares, lo que podría resultar en multas sustanciales que sumarían cientos de miles de millones de wones coreanos, con la mayoría de las sanciones previstas para la primera mitad de 2026. Esta ola de aplicación regulatoria se produce en un momento de incertidumbre política y retrasos en la implementación de un régimen fiscal para las ganancias de criptomonedas en Corea del Sur.
(Fuente：Brave New Coin)