Compañía operadora de cajeros automáticos de criptomonedas y su CEO acusados en un presunto esquema de lavado de dinero de $10 millones
The Block
El CEO y la compañía detrás de Crypto Dispensers enfrentan cargos por un presunto esquema de lavado de dinero de $10 millones.Resumen
Firas Isa, de 36 años, CEO de Virtual Assets LLC, la compañía de Chicago que operaba cajeros automáticos de criptomonedas bajo el nombre de Crypto Dispensers, ha sido acusado de conspiración para lavar dinero. Los fiscales alegan que delincuentes enviaron $10 millones, ganancias de delitos de narcóticos y fraude electrónico, a Crypto Dispensers o a Isa. Posteriormente, Isa presuntamente convirtió los fondos en criptomonedas y los envió a billeteras virtuales para ocultar la propiedad de los fondos. Isa enfrenta una posible pena de hasta 20 años de prisión. Tanto Isa como su compañía se declararon no culpables de los cargos.
(Fuente：The Block)