La incautación récord de bitcoin en el Reino Unido resulta en una sentencia de 11 años para nacional china que vivió lujosamente con fondos robados

Zhimin Qian, de nacionalidad china (también conocida como Yadi Zhang), fue sentenciada a 11 años y ocho meses de prisión en un tribunal de Londres tras declararse culpable de obtener criptomonedas ilegalmente y de lavado de dinero. Este caso involucró lo que los fiscales calificaron como la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido, con la confiscación de más de 60,000 bitcoins, valorados en aproximadamente $6.2 mil millones en el momento de la sentencia. Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un esquema de fraude de inversión en China que defraudó a unas 128,000 personas por aproximadamente £600 millones, de los cuales unos £20 millones se convirtieron en bitcoin. Tras huir a Reino Unido, Qian intentó convertir las criptomonedas en efectivo con la ayuda de Jian Wen y Senghok Ling, pero enfrentó dificultades debido a los requisitos de conocimiento del cliente (KYC). Qian fue finalmente arrestada en Nueva York en abril de 2024. Ling también se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a casi cinco años, y el Fiscal General señaló que ambos utilizaron los fondos para financiar sus estilos de vida lujosos.

(Fuente：The Block)