美国政府提醒银行关注涉及加密基础设施的 IRGC 制裁规避策略
内容摘要
美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 向美国金融机构发布正式警报，提醒其关注伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 规避国际制裁的新型手段。IRGC 不再仅仅依赖传统的壳公司，而是正将数字资产基础设施纳入其规避手段之中。
警报描述了一种多层级的协同策略：建立前台公司，通过第三方中介服务提供商转移资金，并利用数字资产交易进行层层掩盖，以模糊资金流向。通过利用这些中介机构作为缓冲，IRGC 在受制裁实体与正式金融系统之间制造了距离，从而增加了检测难度。
此举预示着加密行业将面临更严格的监管。在美国运营的交易所和提供法币出入金服务的银行应预期到更严格的交易监控，并需加强其“了解您的客户”(KYC) 和反洗钱 (AML) 计划，以识别此类特定的分层技术和中介关联。
(来源：Crypto Briefing)