CertiK 研究发现：反洗钱打击已超越 SEC 证券案件成为加密货币首要风险
内容摘要
根据 CertiK 的 Skynet 数字资产监管状态报告，反洗钱 (AML) 执法已超越证券分类，成为数字资产公司面临的首要监管风险。2025 年上半年，与 AML 相关的罚款超过了 9 亿美元，而由于美国司法部 (DOJ) 和 FinCEN 接管了监管重点，美国 SEC 的加密货币处罚金额同比下降了 97%。
几项重大和解案体现了这一趋势，包括 OKX 在 2025 年 2 月支付了 5.04 亿美元，以及 KuCoin 因违反《银行保密法》支付了 2.97 亿美元。在全球范围内，欧洲地区的 AML 相关罚款飙升了 767%，而 SEC 对数字资产公司的货币处罚则大幅下降。
报告指出，监管重点已从争论代币是否属于证券转向了严格的合规要求。在香港、阿联酋、欧盟和纽约，智能合约审计已实际上成为获得许可的必要条件。对于交易所和托管机构而言，交易监控、制裁筛选和许可基础设施的重要性现已超过了关于证券分类的法律斗争。
(来源：BeInCrypto)