美国制裁协助朝鲜IT劳工欺诈的团伙
内容摘要
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已制裁六名个人和两家实体，他们参与了朝鲜IT劳工欺诈计划。这些计划以区块链公司为包括在内的多个行业为目标，并产生收入以支持朝鲜的武器计划。受制裁的各方在朝鲜、越南、老挝和西班牙运营，包括被指控管理海外IT劳工的Amnokgang Technology Development Company，以及被指控通过加密货币洗钱250万美元的Quangvietdnbg International Services Company Limited的首席执行官Nguyen Quang Viet。OFAC还指定了以太坊和Tron上的21个加密货币地址。Chainalysis报告称，朝鲜正在采用多链方法来转移资金，并且这些计划代表着日益增长的威胁，通常涉及恶意软件和被盗身份。建议加密货币企业筛选交易对手并监控可疑活动。
(来源：Cointelegraph)