韩国 Bithumb 因反洗钱失误面临六个月部分停业处罚
内容摘要
韩国主要的加密货币交易所 Bithumb 已收到金融情报部门（FIU）的初步通知，因违反反洗钱（AML）法规，将被处以六个月的部分业务暂停处罚。通知中指出了该交易所在处理未申报的海外虚拟资产运营商以及客户尽职调查程序不足的问题，同时还对首席执行官采取了纪律处分。此次行动是韩国金融监管机构针对国内加密行业合规失败进行系统性执法的一部分，此前 Upbit 的运营商 Dunamu 和 Korbit 也因类似的 AML 违规行为受到了制裁。预计该限制将仅适用于新会员的交易，现有用户仍可完全访问韩元存取款和虚拟资产交易功能。金融当局将召开制裁审查委员会以最终确定处罚力度，Bithumb 确认该决定在过程中仍可能进行调整。
(来源：Crypto Briefing)